公告日期：2023-05-19

厦门为正生物科技股份有限公司

章程

中国·厦门

2023 年 5 月

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股 东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25

第七章 监事会 ...... 27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29
第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内 部 审 计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 31
第一节 通知 ...... 31
第二节 公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算、要约收购 ...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节 解散和清算 ...... 33
第三节 要约收购 ...... 34
第十一章 投资者关系管理 ...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 37

厦门为正生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门为正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司设立方式为发
起设立，在福建省厦门市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文全称：厦门为正生物科技股份有限公司

住所：厦门市海沧区新阳街道翁角西路 2030 号海沧生物医药通用厂房 16号厂房
3-4层。

第四条 公司注册资本为人民币 5,785.48 万元。

第五条 公司营业期限为长期。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。
第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“专注诊断科技，提高生命质量”的经营理念，为客户提高优质产品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术推广服务；医学研究和试验发展（除人体干
细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；药物检测仪器制造；仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；科技中介服务；电子测量仪器销售；智能机器人销售；专用仪器制造；移动终端设备制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。