公告日期：2021-05-24

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：绍兴市洋江东路 12 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柯海江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事徐一鸣、王维翀、钱均因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李小平因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理孔伟霖出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据相关规定，结合 2020 年度工作情况编制的《2020 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告就 2020 年度总体工作情况进行了总结，并提出 2020 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 26,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2020 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：
本年度利润不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 26,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东华汇工程设计集团股份有限公司、赖则干、赖则珊为关联股东，共持有公司股份 24,300,000 股，回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2021 年向金融机构借款及授信》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.ne……
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