公告日期：2022-04-27

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839360 华汇装饰 2022 年 5 月

25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江中行律师事务所相关律师
（七） 会议地点

绍兴袍江洋江东路 12 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2021 年度总体工作情况进行了总结，并提出 2022
年度董事会的工作重点。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）
（四）审议《2021 年度利润分配议案》

本年度利润不分配。
（五）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
（六）审议《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《关于预计 2022 年向金融机构借款及授信的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计2022 年向金融机构借款及授信的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度财务决算报告》。
（九）审议《2022 年度财务预算报告》

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2022 年度的经营目标，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司2022 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-007）。
（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之……
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