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公告日期:2022-04-27
证券代码:839360 证券简称:华汇装饰 主办券商:浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
-
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 5 月 27 日上午 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839360 华汇装饰 2022 年 5 月
25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江中行律师事务所相关律师
(七) 会议地点
绍兴袍江洋江东路 12 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度监事会工作报告》。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2021 年度总体工作情况进行了总结,并提出 2022
年度董事会的工作重点。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)
(四)审议《2021 年度利润分配议案》
本年度利润不分配。
(五)审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。
(六)审议《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-004)。
(七)审议《关于预计 2022 年向金融机构借款及授信的议案》
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计2022 年向金融机构借款及授信的公告》(公告编号:2022-005)。
(八)审议《2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。
(九)审议《2022 年度财务预算报告》
公司依据所处建筑装饰行业的政策导向,结合公司目前发展实际情况,根据公司 2022 年度的经营目标,编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司2022 年度财务预算报告》,对公司 2022 年度财务预算情况予以总体规划。(十)审议《关于拟修订公司章程的议案》
详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-007)。
(十一)审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之……
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