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公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-009
证券代码:839360 证券简称:华汇装饰 主办券商:浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2019年4月26日审议并通过:
提名徐一鸣、王维翀、柯海江、赖则干、钱钧为公司董事,任职期限三年(2019年5月23日至2022年5月22日),自2018年年度股东大会决议生之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由柯海江主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
公告编号:2019-009
董事徐一鸣持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王维翀持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事柯海江持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事赖则干持有公司股份7,400,000股,占公司股本的
25.52%。不是失信联合惩戒对象。
董事钱钧持有公司股份1,200,000股,占公司股本的4.14%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
无
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
浙江华汇装饰工程股份有限公司第一届第十三次董事会决议文件
公告编号:2019-009
浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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