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发表于 2019-05-23 16:08:32 股吧网页版
华汇装饰:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-23



证券代码:839360 证券简称:华汇装饰 主办券商:浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月22日

2.会议召开地点:绍兴市洋江东路12号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:柯海江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股

份总数27,800,000股,占公司有表决权股份总数的95.86%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事会根据相关规定,结合2018年度工作情况编制的《2018年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数27,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司监事会根据相关规定,结合2018年度工作情况编制的《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数27,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-001)和《浙江华汇装饰工程股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-002)。

2.议案表决结果:

同意股数27,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《2018年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-003)。

2.议案表决结果:

同意股数27,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容:

议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果:

同意股数2,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东华汇工程设计集团股份有限公司、赖则干、赖则珊为关联股东,共持有公司股份24,900,000股,回避表决。

(六) 审议通过《关于预计2019年向金融金构借款及授信的议案》1.议案内容:

议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江……
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