公告日期:2019-05-27
公告编号:2019-017
证券代码:839360 证券简称:华汇装饰 主办券商:浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过:
选举柯海江先生为公司董事长,任职期限三年,任期与本届董事会任期一致。
任命赖则干先生为公司总经理,任职期限三年,任期与本届董事会任期一致。
任命孔伟霖先生为公司副总经理,任职期限三年,任期与本届董事会任期一致。
任命钱建方先生为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限三年,任期与本届董事会任期一致。
公告编号:2019-017
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由柯海江先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长柯海江先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理赖则干先生持有公司股份7,400,000股,占公司股本的25.52%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理孔伟霖先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人、董事会秘书钱建方先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
孔伟霖,男,1957年7月23日出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中共党员,高级工程师。1973年5月至2001年8月,在浙江环宇建设集团有限公司工作,担任部门经理;2001年9月至2017年7月,在浙江长城装饰设计工程有限公司工作,担任副总经理;2018年1月至今,在浙江华汇装饰工程股份有限公司,担任项目负责人。
公告编号:2019-017
孔伟霖先生未被纳入联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过:
选举张伟坚先生为公司监事会主席,任职期限三年,任期与本届监事会任期一致。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由张伟坚先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(五)换届后董监高人员情况
监事会主席张伟坚先生持有公司股份600,000股,占公司股本的2.07%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
上述换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治
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理的正常需求,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江华汇装饰工程股份有限公司
董事会
2019年5月27日
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