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公告日期:2019-08-27
公告编号:2019-022
证券代码:839360 证券简称:华汇装饰 主办券商:浙商证券
浙江华汇装饰工程股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 08 月 27 日
2. 会议召开地点:绍兴袍江洋江东路 12 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话、
电子邮件方式发出
5. 会议主持人:张伟坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-022
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《浙江华汇装饰工程股份有限公司2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020)。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引 (试行)》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2019年半年度报告》进行了审核,意见如下:
(1)《公司 2019 年度半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司 2019 年度半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2019 年度半年度报告》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-022
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江华汇装饰工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
浙江华汇装饰工程股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
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