公告日期：2020-04-24

证券代码：839360 证券简称：华汇装饰 主办券商：浙商证券

浙江华汇装饰工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839360 华汇装饰 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江中行律师事务所相关律师。
（七） 会议地点

绍兴市洋江东路 12 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2019 年度总体工作情况进行了总结，并提出2020 年度董事会的工作重点。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

祥 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）
（四）审议《2019 年年度审计报告》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]14399 号浙江华汇装饰工程股份有限公司审计报告。
（五）审议《2019 年度利润分配》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定：本年度利润不分配。
（六）审议《关于预计 2020 年向金融金构借款及授信的议案》

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于预计 2020 年向金融金构借款及授信的公告》（公告编号：2020-005）。（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。
（八）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。
（九）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司依据所处建筑装饰行业的政策导向，结合公司目前发展实际情况，根据公司 2020 年度的经营目标，编制了《浙江华汇装饰工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。
（十）审议《拟修订公司章程的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江华汇装饰工程股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。
（十一）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、部门规章、《公司章程》的规定及公司管理需要，公司拟修订《信
息披露事务管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。