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发表于 2022-05-23 16:17:33 股吧网页版
华力电气:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-23


公告编号:2022-013

证券代码:839362 证券简称:华力电气 主办券商:安信证券
广东华力电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长胡洲蓉

6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-013

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会经由 2022年5月20日召开的2021年年度股东大会选举产生,现选举胡洲蓉先生为董事长,为续任,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任胡雄杰先生为公司总经理,为续任,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任陈琴女士为公司董事会秘书,为续任,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号:2022-013

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任张荣华先生为公司财务负责人,为续任,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东华力电气股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日

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