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发表于 2022-05-23 16:17:38 股吧网页版
华力电气:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-23



证券代码:839362 证券简称:华力电气 主办券商:安信证券

广东华力电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长胡洲蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数50,147,500 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员,见证律师列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年财务状况进行年度审计,并出具了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度

报告,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广东华力电气股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-001)及《广东华力电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。

2.议案表决结果:

同意股数 50,147,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作计划。

2.议案表决结果:

同意股数 50,147,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司财务负责人向董事会汇报《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 50,147,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作计划。

2.议案表决结果:

同意股数 50,147,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司财务负责人向董事会汇报《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 50,147,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 ……
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