公告日期：2022-05-23

证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡洲蓉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,147,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员，见证律师列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2021 年年度

报告，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东华力电气股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《广东华力电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,147,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 50,147,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,147,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 50,147,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,147,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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