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发表于 2023-05-10 15:35:25 股吧网页版
华力电气:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-10



证券代码:839362 证券简称:华力电气 主办券商:安信证券

广东华力电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长胡洲蓉

6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上的《广东华力电气股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,拟同步对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上的《广东华力电气股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2023-030)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,拟同步对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上的《广东华力电气股份有限公司董事会制度》(公告编号:2023-031)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,拟同步对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上的《广东华力电气股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:
……
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