公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-002

证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：国投证券
广东华力电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席钟宝文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度

公告编号：2024-002

报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东华力电气股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《广东华力电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年工作情况及 2024 年重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司财务负责人向董事会汇报《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广东华力
电气股份有限公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

公司监事会审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东华力电气股份有限公司 2023 年度审计报告》【大信审字[2024]第 5-00088 号】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<广东华力电气股份有限公司 2023 年募集资金与实际使用
情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，董
事会对公司截止 2023 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制
了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。……
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