公告日期:2021-11-03
公告编号:2021-014
证券代码:839364 证券简称:赛骄阳 主办券商:西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 2 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:肖文杰
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于终止深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第一期股权激励计划》议案
1.议案内容:
现根据公司战略规划以及业务发展的需要,决定终止《深圳赛骄阳能源科技股份
公告编号:2021-014
有限公司第一期股权激励计划》,议案内容详见(公告编号:2021-013),本次股权激励计划的终止不涉及违约赔付问题,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营造成影响。
2.回避表决情况
肖文杰和吴燕玲为关联董事,回避表决;董事雷振军、杨凯金是本次股权激励对象,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
元
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
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