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发表于 2022-09-16 15:43:54 股吧网页版
朗高养老:2022年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-16


公告编号:2022-033

证券代码:839367 证券简称:朗高养老 主办券商:光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点:无锡市滨湖区仙蠡路 11 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议线上参会4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数26,640,500 股,占公司有表决权股份总数的 96.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一等风险提示议案》1.议案内容:

公告编号:2022-033

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一等风险提示公告》(公告编号:2022-030)。
2.议案表决结果:

同意股数 26,640,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录

《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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