公告日期：2022-10-24

证券代码：839367 证券简称：朗高养老 主办券商：光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 9 日上午 9:00。

本次会议采用现场投票结合腾讯会议线上投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839367 朗高养老 2022 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市滨湖区仙蠡路 11 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张博、涂家钦、姚伟鹏、欧凡、钟旭敏、涂永峰、梁泠曦为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，拟提名卢珊珊、王华丽为公司第三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议后，与职工代表大会选举出来的 1 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任期三年，自股东大会审议通过后生效。

上述第三届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

公司原经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（以下限分支机构经营）内科、康复医学科、临终
关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：殡葬服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后公司经营范围：老年人养护服务（凭有效许可证经营）；护理机构服务；医疗护理服务；专科医院（凭有效许可证经营）；餐饮服务；老年婚姻服务；家庭服务；利用自有资产对老年护理行业投资；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；老年营养健康咨询服务；医疗器械的销售、租赁（不含融资性租赁）；日用品、服装的销售。（以下限分支机构经营）内科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：殡葬服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，公司章程中相应条款亦需做出变更，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章 第十二条 公司经营范围：老 第二章 第十二条 公司经营范围：老
年人养……
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