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发表于 2022-11-09 17:32:19 股吧网页版
朗高养老:第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-09


公告编号:2022-044

证券代码:839367 证券简称:朗高养老 主办券商:光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 11 月 9 日

2.会议召开地点:无锡朗高养老集团股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席卢珊珊女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事卢珊珊因异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举卢珊珊女士为无锡朗高养老集团股份有限公司第三届
监事会主席的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年第三次临时股东大会选举出公司第三届监事会,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提名卢珊珊女士为公司第三届监事会主席。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2022-044

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡朗高养老集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡朗高养老集团股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 9 日

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