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发表于 2023-05-19 16:24:16 股吧网页版
朗高养老:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-19


证券代码:839367 证券简称:朗高养老 主办券商:光大证券
无锡朗高养老集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:浙江省台州市椒江区台州椒江朗高医养护理院有限公司会议室。3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议线上参会4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张博先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 方,持有表决权的股份总数26,640,500 股,占公司有表决权股份总数的 96.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年度报告及摘要>
的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年度报告》(公告编号:2023-003)、《无锡朗高养老集团股份有限公司 2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,640,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事长张博先生代表董事会总结回顾了 2022 年公司董事会工作情
况,并制定出 2023 年公司发展方向及战略。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,640,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

监事会主席卢珊珊女士代表监事会总结回顾了 2022 年公司监事会工作情
况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,640,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,财务部门将公司 2022 年度财务决算
予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,640,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,财务部门将公司 2023 年财务预算情
况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 26,640,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报 告。
2.议案表决结果:……
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