公告日期：2024-04-25

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-021

苏州欧福蛋业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

2023 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各

项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中

小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度

履职情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会会议的情况

2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，5 次股东大会，本人出席

会议情况如下：

独立董事姓 应出席董事 现场或通讯 委托出席董 缺席董事会 是否存在连续三次 出席股东大会次
名 会会议次数 表决出席董 事会会议次 会议次数 未亲自出席或者连 数

事会会议次 数 续两次未能出席也

数 不委托其他董事出

席的情况

吴英华 7 7 0 0 否 5

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决

事项除外），无反对、弃权的情况。

（一） 参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了审计委员会的召集人，薪酬与考核委员会和提名委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，为董事会提供多元化视角和专业支持。出席会议情况如下：

专门委员会会 应出席次数 实际出席次数 出席会议方式 投票情况

议

审计委员会 4 4 现场+网络方式 同意

薪酬与考核委 1 1 现场+网络方式 同意

员会

提名委员会 1 1 现场+网络方式 同意

（二） 参与独立董事专门会议情况

2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作细则》。自上述制度生效之日起至本报告期末，公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项，故 2023 年度尚未召开独立董事专门会议。

三、 发表独立意见及行使独立董事特别职权的情况

1、发表独立意见的情况

2023 年度，本人认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，共发表了 4 次
独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 相关审议事项 独立意见

2023 年 2 月 17 日 第三届董事会 1、《关于使用募集资金置 同意

第十次会议 换预先投入募投项目及已

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