公告日期:2024-04-25
证券代码:839371 证券简称:欧福蛋业 公告编号:2024-022
苏州欧福蛋业股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2023 年度,本人杨严俊作为苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉尽责,积极出席各
项会议,认真审议各项提案并提出建议,始终维护全体股东尤其是中
小股东的利益,切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度
履职情况汇报如下:
一、出席董事会、股东大会会议的情况
2023 年度,公司共召开了 7 次董事会,5 次股东大会,本人出席
会议情况如下:
独立董事姓 应出席董事 现场或通讯 委托出席董 缺席董事会 是否存在连续三次 出席股东大会次
名 会会议次数 表决出席董 事会会议次 会议次数 未亲自出席或者连 数
事会会议次 数 续两次未能出席也
数 不委托其他董事出
席的情况
杨严俊 7 7 0 0 否 5
本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票(回避表决
(一) 参与董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设四个专门委员会,本人担任了薪酬与考核委员会和提名委员会的召集人、审计委员会和战略委员会委员。报告期内,按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求,积极出席专门委员会会议,切实履行独立董事职责,规范公司运作,健全内控制度,就重要事项进行审议,并向董事会提出了专门委员会意见,为董事会提供多元化视角和专业支持。出席会议情况如下:
专门委员会会 应出席次数 实际出席次数 出席会议方式 投票情况
议
审计委员会 4 4 现场+网络方式 同意
薪酬与考核委 1 1 现场+网络方式 同意
员会
提名委员会 1 1 现场+网络方式 同意
战略委员会 1 1 现场+网络方式 同意
(二) 参与独立董事专门会议情况
2023 年度,根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定,公司修订了《独立董事工作制度》,新增《独立董事专门会议工作细则》。自上述制度生效之日起至本报告期末,公司未发生需要提交独立董事专门会议审议的事项,故 2023 年度尚未召开独立董事专门会议。
三、 发表独立意见及行使独立董事特别职权的情况
(一)发表独立意见的情况
2023 年度,本人认真履行职责,谨慎地行使公司所赋予的权利,
及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,共发表了 4 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 相关审议事项 独立意见
2023 年 2 月 17 日 第三届董事会 1、《关于使用募集资金置 同意
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