公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-020

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司对外投资设立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，公司拟设立全资子公司山东乾友二手车经销有限公司，注册资本为 1 亿元，公司占股 100%，注册地址为山东济南润华汽车主题公园。具体注册信息以市场监督管理局核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
依据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
山东润华保险代理股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》相关规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

公告编号：2021-020

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
设立全资子公司须经当地市场监督管理局批准。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域
为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，公司拟成立子公司，开展二手车交易业务，该业务具备良好的市场前景，能为公司带来较好回报。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资方式拟现金方式出资
（二）投资标的基本情况
名称：山东乾友二手车经销有限公司
注册地址：山东济南润华汽车主题公园
经营范围：二手车交易等
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东润华保险

代理股份有限 1 亿 现金 认缴 100%

公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2021-020

本次投资尚未签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资是为实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进公司全面发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
此次对外投资会在一定程度上增加管理难度，存在一定的管理风险，公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资进一步拓展公司的业务范围，有助于提高公司业务收入和总体 盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用，从公司长远 发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。
五、备查文件目录
《山东润华保险代理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
……
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