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发表于 2022-05-17 15:40:48 股吧网页版
润华保险:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-17



证券代码:839373 证券简称:润华保险 主办券商:中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长 尹生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数49,725,049 股,占公司有表决权股份总数的 99.43%

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务总监秦玲列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 49,725,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数 49,725,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 49,725,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数 49,725,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(五)审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《山东润华保险代理股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-011)

2.议案表决结果:

同意股数 49,725,049 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年

度审计机构》

1.议案内容:

公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 4……
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