公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-020

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山东润华保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表
大会于 2022 年 5 月26日上午 9:00 在公司会议室召开。公司已于会议召开前五日
以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表 15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所 做决议合法有效。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于<选举张辉女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事>的 议案》
1、议案内容：鉴于公司第二届监事会已经于2022年5月1日届满，现根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举张辉担任第三届监事会职工代表监事， 张辉将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期三年，自2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起履 职。本次选举为换届选举，上述监事会成员为连任当选。截至会议当日，上述监事候 选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。
2、表决结果：15票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2022-020
三、备查文件目录

《山东润华保险代理股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议》

山东润华保险代理股份有限公司
董事会
2022年 5 月2 6 日

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