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发表于 2022-05-26 15:44:53 股吧网页版
润华保险:第二届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26



公告编号:2022-017

证券代码:839373 证券简称:润华保险 主办券商:中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长尹生

6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<选举尹生先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满,现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,董事会提名尹生担任第三届董事会董事。董事会成员

公告编号:2022-017

任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。截至会议当日,上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<选举栾航乾先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满,现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,董事会提名栾航乾担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。截至会议当日,上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<选举程欣先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满,现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,董事会提名程欣担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。截至会议当日,上述董事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,也未被列为失信被执行人名单。

公告编号:2022-017

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<选举马兵先生继续担任公司第三届董事会董事的议案>》1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会已经于 2022 年 5 月 1 日届满,现根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,董事会提名马兵担任第三届董事会董事。董事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职……
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