公告日期：2023-05-16

证券代码：839373 证券简称：润华保险 主办券商：中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 尹生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,718,930 股，占公司有表决权股份总数的 99.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务负责人秦玲列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东润华保险代理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,718,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不……
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