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发表于 2024-05-15 15:32:48 股吧网页版
润华保险:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-15


证券代码:839373 证券简称:润华保险 主办券商:中泰证券
山东润华保险代理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 尹生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数49,718,930 股,占公司有表决权股份总数的 99.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员总经理李志强、财务负责人秦玲列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,718,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,718,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,718,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,718,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配

2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,718,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,718,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股……
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