公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-028

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：丁力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢才龙因个人原因缺席；

公告编号：2021-028

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员余中华、王国祥、邓颂兵列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方租赁公司闲置仓库的房屋租赁合同的补充协议的议
案》
1.议案内容：

2021 年 2 月 24 日公司与关联方天门市中佳防护用品有限公司
签订了关于租赁公司位于天门市接官路 150 号三栋仓库的《房屋租赁
合同》，合同约定“租赁时间为 10 年，从 2021 年 2 月 1 日起至 2031
年 1 月 31 日止；租赁价格为每月 6 元/平方米”。经公司与天门市中
佳防护用品有限公司协商一致，拟对租赁期限和租赁价格进行调整并
签署补充协议。调整后的租赁期限为 3 年，从 2021 年 2 月 1 日起至
2024 年 1 月 31 日止；租赁价格调整为租赁当年（2021 年）每月 6 元
/平方米，以后每年在此基础上递增 5%。
2.议案表决结果：

同意股数 1,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东余中华是关联方天 门 市 中 佳 防 护 用 品 有 限 公 司 原 实 际 控 制
人，12 个月以内仍为关联方，应回避表决；股东李云平持有关联方天门市中佳防护用品有限公司 40%的股权，构成关联方，应回避表决；股东余运枝为余中华的姐姐，回避表决；股东陈俊为李云平的妻子，回避表决。回避股数 16,398,000 股，占本次出席股东大会股东所持股份数的 93.71%。
三、备查文件目录
（一）、《湖北中佳合成制药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2021-028

湖北中佳合成制药股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 26 日

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