公告日期:2021-04-15
公告编号:2021-039
证券代码:839374 证券简称:中佳制药 主办券商:西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集由公司第二届董事会第十三次会议决议作出。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。本次会议无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日 10:00-12:00。
公告编号:2021-039
会议时间半天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839374 中佳制药 2021 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒(长沙)律师事务所刘艳律师、王曦律师。
(七)会议地点
湖北中佳合成制药股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
《2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年年度财务决算报告》
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
公告编号:2021-039
《2021 年度财务预算报告》
(六)审议《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案
为保障公司自有资金充裕,实现公司持续稳定发展,更好地维护股东的长远利益,公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。
(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》议案
公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。
(八)审议《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人。股东余运枝提名自已的丈夫郑先科为董事。经公司董事会商议,丁力、李云平、金莉、王国祥四名董事均认为应该保持原董事会的稳定,决定提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人,以上董事候选人均为连选连任,且均不属于失信联合惩戒对象。
(九)审议《关于公司非职工代表监事换届选举》议案
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名程远燕、卫加炎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。股东余运枝提名匡红为监事候选人。经公司监事……
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