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发表于 2021-04-16 16:46:43 股吧网页版
中佳制药:第二届董事会第十三次会议决议公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2021-04-16


公告编号:2021-041

证券代码:839374 证券简称:中佳制药 主办券商:西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:中佳制药一楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 3 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:丁力
6.会议列席人员:程远燕、卫加炎、潘永红、余中华、邓颂兵
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年总经理工作报告》

公告编号:2021-041

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

祥 见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-041

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

为保障公司自有资金充裕,实现公司持续稳定发展,更好地维护股东的长远利益,公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年审计机构》议案
1.议案内容:

公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案

……
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