公告日期：2022-04-06

公告编号：2022-014

证券代码：839374 证券简称：中佳制药 主办券商：西南证券
湖北中佳合成制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百八十七条 公司投资者关系管 第一百八十七条 公司投资者关系管
理方式包括但不限于： 理方式包括但不限于：

（一）定期报告与临时公告； （一）定期报告与临时公告；

（二）股东大会； （二）股东大会；

（三）网站； （三）网站；

（四）一对一沟通； （四）一对一沟通；

（五）现场参观； （五）现场参观；

（六）电子邮件和电话咨询； （六）电子邮件和电话咨询；

（七）其他方式。如媒体采访与报 （七）其他方式。如媒体采访与报
道、广告宣传或其他宣传资料、邮寄资 道、广告宣传或其他宣传资料、邮寄资
料等。 料等。

董事长为公司投资者关系管理的 董事长为公司投资者关系管理的
第一责任人，董事会秘书为公司投资者 第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人，监事会对 关系管理事务的主管负责人，监事会对

公告编号：2022-014

公司投资者管理工作制度的实施情况 公司投资者管理工作制度的实施情况
进行监督。 进行监督。

公司董事会秘书应全面了解公司 公司董事会秘书应全面了解公司
管理、经营运作、发展战略等信息，具 管理、经营运作、发展战略等信息，具体负责安排和组织投资者关系管理工 体负责安排和组织投资者关系管理工作。投资者与公司之间发生的纠纷可以 作。投资者与公司之间发生的纠纷可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业 自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲 调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲
裁或者向人民法院提起诉讼。 裁或者向人民法院提起诉讼。

公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该与其
他股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关法律、法规、规范性文件要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。