公告日期：2021-04-29

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规与部门规章的有关规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839376 振业优控 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中银律师事务所冯向伟律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，
该报告对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司第二届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责，2020 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责，编写了《2020 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会组织编写了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》
（大华审字[2021] 000876 号），审计报告确认公司截至 2020 年 12 月 31 资产总
计 67,949,671.07 元，净资产为 13,933,021.79 元，2020 年实现主营业务收入

40,534,864.65 元，实现净利润-36,433,203.88 元，扣除非经常性损益后的净利润-27,996,006.28 元。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华）以 2020 年 12 月 31
日为基准，对公司 2020 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2021] 000876 号），审
计报告确认公司截至 2020 年 12 月 31 资产总计 67,949,671.07 元，净资产为
13,933,021.79 元，2020 年实现主营业务收入 40,534,864.65 元，实现净利润-36,433,203.88 元，扣除非经常性损益后的净利润-27,996,006.28 元。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021] 000876 号《审
计报告》，公司截至 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为-53,234,475.57 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况及发展战略的需要，公司 2020 年度利润分配方案为：不分配、不转增。
（六）审议《关于公司 2021 年度经营计划及财务预算报告的议案》
公司董事会在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 ……
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