公告日期:2021-05-25
证券代码:839376 证券简称:振业优控 主办券商:海通证券
广东振业优控科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 10 楼的公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长程华镇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规、部门规章的规定,召集程序合理,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数21,280,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事洪波、彭金伟因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
财务总监梁钻珍出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2020 年工作情况,组织编写了《2020 年度董事会工作报告》,
该报告对 2020 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2021 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 21,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不适用于回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责,2020 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责,编写了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不适用于回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会组织编写了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要,具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》
(大华审字[2021] 000876 号),审计报告确认公司截至 2020 年 12 月 31 资产总
计 67,949,671.07 元,净资产为 13,933,021.79 元,2020 年实现主营业务收入
40,534,864.65 元,实现净利润-36,433,203.88 元,扣除非经常性损益后的净利润-27,996,006.28 元。
2.议案表决结果:
同意股数 21,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不适用于回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称大华)以 2020 年 12 月
31 日为基准,对公司 2020 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2021] 000876 号),
审计报告确认公司截至 2020 年 12 月 31 资产总计 67,949,671.07 元,净资产为
13,933,021.79 元,2020 年实现主营业务收入 40,534,864.65 元,实现净利润-36,433,203.88 元,扣除非经常性损益后的净利润-27,99……
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