公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-002

证券代码：839376 证券简称：振业优控 主办券商：海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以口头和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长陈宁宁先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关部门规章的规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱志威为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事洪波先生于 2023 年 2 月 21 日提出辞职，洪波先

公告编号：2023-002

生的辞职会导致公司董事会董事人数少于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名补选朱志威为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，直至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名朱志威为公司第三届董事会董事候选人的议案》等 1 项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第三次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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