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发表于 2024-04-29 15:53:57 股吧网页版
振业优控:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:839376 证券简称:振业优控 主办券商:海通证券
广东振业优控科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关部门规章的规定,召集、召开的程序合法合规。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日 10:00-12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839376 振业优控 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请北京中银(深圳)律师事务所冯向伟律师作为见证律师。
(七)会议地点

位于中山市东区博爱六路博鳌广场 3 栋 10 楼的公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《2023 年度董事会工作报告》,
该报告对 2023 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业内部控制、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2024 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责,2023 年对公司董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责,编写了《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会组织编写了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要,具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》
(大华审字[2024]0011000895 号),审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日,
资产总计 73,797,000.06 元,同比减少 5.17%;净资产为 15,449,343.83 元,同比
减少 7.74%;2023 年实现主营业务收入 56,979,460.44 元,同比增长 8.59%;实
现净利润-1,300,544.57 元,同比下降 163.97%;扣除非经常性损益后的净利润-2,676,566.31 元,同比下降 367.46%。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称大华)以 2023 年 12 月
31 日为基准,对公司 2023 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2024]0011000895 号),
审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日,资产总计 73,797,000.06 元,同比减
少 5.17%;净资产为 15,449,343.83 元,同比减少 7.74%;2023 年实现主营业务
收入 56,979,460.44 元,同比增长 8.59%;实现净利润-1,300,544.57 元,同比下降163.97%;扣除非经常性损益后的净利润-2,676,566.31 元,同比下降 367.46%。(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024] 00110……
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