公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-007
证券代码:839376 证券简称:振业优控 主办券商:海通证券
广东振业优控科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日 以口头和书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的要求,召集、召开的程序合理,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会本着勤勉尽责的原则履行监事会的职责,2023 年对公司
公告编号:2024-007
董事会的运作和公司的日常经营履行监督职责,编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不适用于回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会组织编写了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要,具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行审计,出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》
(大华审字[2024]0011000895 号),审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日,
资产总计 73,797,000.06 元,同比减少 5.17%;净资产为 15,449,343.83 元,同比
减少 7.74%;2023 年实现主营业务收入 56,979,460.44 元,同比增长 8.59%;实
现净利润-1,300,544.57 元,同比下降 163.97%;扣除非经常性损益后的净利润-2,676,566.31 元,同比下降 367.46%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不适用于回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议大华会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告的
议案》
1.议案内容:
公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称大华)以 2023 年 12
月 31 日为基准,对公司 2023 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2024]0011000895号)。
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2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不适用于回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称大华)以 2023 年 12
月 31 日为基准,对公司 2023 年度财务状况进行审计。大华出具了标准无保留意见的《广东振业优控科技股份有限公司审计报告》(大华审字[2024]0011000895
号),审计报告确认公司截至 2023 年 12 月 31 日,资产总计 73,797,000.06 元,
同比减少 5.17%;净资产为 15,449,343.83 元,同比减少 7.74%;2023 年实现主
营业务收入 56,979,460.44 元,同比增长 8.59%;实现净利润-1,300,544.57 元,同比下降 163.97%;扣除非经常性损益后的净利润……
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