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发表于 2019-08-26 16:54:16 股吧网页版
昇和新材:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-015

证券代码:839378 证券简称:昇和新材 主办券商:光大证券
江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以通讯的
方式发出。
5. 会议主持人:黄南婷女士
6. 会议列席人员(如有):监事会成员及公司高管列席了本次会议7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《江苏昇和新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

公告编号:2019-015

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏昇和新材料科技股份有限公司 2019年半年度报告》(公告编号:2019-017)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 《公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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