公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-002

证券代码：839378 证券简称：昇和新材 主办券商：光大证券
江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日，会议通知
以通讯方式发出。
5. 会议主持人：黄南婷女士
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及全体公司高管列席了本次会
议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，江苏昇和新材料科技股份有限公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的》议案
1.议案内容：

江苏昇和新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师”）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。因受疫情影响，各地交通管控非常严格，审计人员出行困难，致使上会会计师未能预期进场审计，因而公司预计无法按期披露 2019 年年度报告。

现疫情形势趋向好转，上会会计师事务所正在安排人员加班加点
进行审计，预计 2020 年 6 月 30 日完成审计并出具审计报告。因此，

公告编号：2020-002

公司 2019 年年度报告预计于 2020 年 6 月 30 日前披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开江苏昇和新材料科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第二届董事会第五次会议决议

江苏昇和新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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