• 最近访问:
发表于 2020-06-30 15:37:19 股吧网页版
昇和新材:第二届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-30



证券代码:839378 证券简称:昇和新材 主办券商:光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 6 月 29 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日以电讯的

方式。

5. 会议主持人:万海云女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽职,积极开展工作,根据公司生产经营发展,编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,公司监事会对《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况,审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2019 年度审计报告及关联方资金占用情况汇

总表专项审核》议案

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,审议上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(审计报告编号:上会字[2020]5790 号)及同日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于 2019 年度关联方资金占用情况汇总表专项审核说明》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度关联交易予以确认》议案

1.议案内容:

为保证公司日常经营及生产需要,公司在 2019 年发生了如下偶发性关联交易。

为解决公司日常经营活动中流动周转资金的需要,2019 年度公司与以下银行进行续贷业务:(1)公司与中国农业银行金湖支行重新签

署续贷……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500