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发表于 2020-07-22 16:53:30 股吧网页版
昇和新材:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-22



证券代码:839378 证券简称:昇和新材 主办券商:光大证券

江苏昇和新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会出席会议成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄萧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会已于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上刊登了《江苏昇和新材料科技股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 30,074,720 股,占公司有表决权股份总数的 95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 1 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

4.公司部分高管列席会议

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果:

同意股数 30,074,720 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果:

同意股数 30,074,720 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果:

同意股数 30,074,720 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

该议案已于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果:

同意股数 30,074,720 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度关联交易予以确认》议案

1.议案内容:

该议案已于 2020 年 6 月 30……
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