公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-026
证券代码:839384 证券简称:麦亚信 主办券商:国信证券
深圳麦亚信科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 22 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-026
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839384 麦亚信 2021 年 9 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名罗小兰为公司新任监事的议案》
因赵宇航先生辞去公司监事职务,公司监事会成员人数低于法定最低人 数,按照《公司法》与《公司章程》的规定,股东拟推举罗小兰女士为公司新 任监事,任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事 会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
公告编号:2021-026
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示股东授权委托书和 代理人有效身份证件。
(二)登记时间:2021 年 9 月 22 日上午 9:00 -12:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座
902-A 电话:0755-25911563 传真:0755-25911566 联系人:尹胜利
(二)会议费用:本次股东大会股东费用自理,公司不产生费用。
五、备查文件目录
《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
深圳麦亚信科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
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