公告日期：2024-04-24

证券代码：839387 证券简称：悠度股份 主办券商：国金证券
厦门悠度休闲用品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：江仰班

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，由总经理汇报2023年度公司经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报2023年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司拟定的 2024 年度财务预算报告情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度报告及 2023 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号:2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定2023度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向所有股东每10股派发现金红利1.2元（含税），具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2023年度实际经营情况及2024年度业务发展需要，对2024 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于2024年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。
3.回避表决情况：
所有董事均为关联董事回避，导致无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。
4.提……
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