公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-062

证券代码：839391 证券简称：金恒新材 主办券商：开源证券
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛鸿雁

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司博爱县支行申请2500
万元贷款暨资产抵押》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-062

因生产经营需要，焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司博爱县支行申请 2500 万元的贷款。为保证该项业务顺利进行，公司拟以自有的证书编号为“豫 2018 博爱县不动产权第 000268号”的不动产为本次贷款提供抵押担保；此外，公司董事薛鸿雁为本次贷款无偿提供个人连带责任保证担保。具体约定以双方最终签订的协议为准。

有关董事为公司贷款提供连带责任保证担保的事项，公司已于 2022 年 2 月
11 日在 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年向银行申请贷
款暨构成关联担保》的议案（详见“焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司关于公司2022 年向银行申请贷款暨构成关联担保的公告”，公告编号：2022-003 ；“焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告”，公告编号：2022-006）。本次会议审议事项的关联董事无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

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