公告日期:2023-01-03
公告编号:2023-001
证券代码:839391 证券简称:金恒新材 主办券商:天风证券
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:薛鸿雁
6.会议列席人员:公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司 2023 年向银行申请贷款暨构成关联担保》
1.议案内容:
为保障充足的运营资金,焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司(以下简称“公
公告编号:2023-001
司”)及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司拟于 2023 年向银行申请不超过 20,000 万元的银行贷款,董事长薛鸿雁及董事黄江文、谭岚岚、彭德江将以包括但不限于信用保证、自有房产抵押、自有存款质押和公司股份质押等方式为前述融资提供担保(含反担保)。
在公司及全资子公司申请银行贷款过程中,公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司将为具体的银行贷款事项无偿提供担保(含反担保),详细内容以与相关银行签订的贷款及担保合同为准。2.回避表决情况
公司董事薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、彭德江回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日
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