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发表于 2023-05-15 15:58:08 股吧网页版
金恒新材:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-15



证券代码:839391 证券简称:金恒新材 主办券商:天风证券

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:薛鸿雁

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数72,878,319 股,占公司有表决权股份总数的 72.4581%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

北京市康达律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,878,319 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,878,319 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,878,319 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,878,319 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,现将《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,878,319 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

年度财务审计机构》议案

1.议案内容:

为进一步规范公司治理,保护公司及股东利益,切实做好年度审计工作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 72,8……
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