公告日期：2022-05-31

证券代码：839409 证券简称：大地生态 主办券商：西南证券
重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦第 9 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王昌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,701,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事欧阳立科因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李婷婷因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 48,701,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年战略部署，结合公司 2021 年度实际工作情况，监事会主
席汇报 2021 年工作完成情况及 2022 年度工作计划

2.议案表决结果：

同意股数 48,701,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。公司根据实际情况，总结公司 2021 年年度财务状况，做出 2021 年年度
财务决算。
2.议案表决结果：

同意股数 48,701,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以
汇报。综合考虑 2022 年宏观经济的波动性，公司在总结 2021 年经营情况和分
析 2022 年经营形势的基础上，审慎预测 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,701,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告 摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 48,701,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。