公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-017

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：伍中敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余峰因事缺席，委托董事伍中敏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司制定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 v2.neeq.com.cn）的《四川金互通科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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