公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-020

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长伍中敏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余峰因事缺席，委托董事伍中敏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

审议《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人的议案》。

董事简历请见附件。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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