公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-003

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：甘伟奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-003

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》
议案
1.议案内容：
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说
明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
甘伟奇向大会报告 2021 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计报告，向大会报告 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2022-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2022 年公司财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名甘伟奇、魏春梅二人为第三届监事会监事候选人》议
案
1.议案内容：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名甘伟奇、魏春梅为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2021 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任四川华信会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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