公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：国投证券
四川金互通科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：甘伟奇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-010

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席甘伟奇向大会报告 2023 年度监事会工作情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，根据经审计的财务报表数据，公司未分配利润累
计金额-15,674,763.37 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（五）审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金购买证券投资基金及理财产品
的议案》
1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买证券投资基金及理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2023 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构。议案内容详见公司当日披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号：2024-010

四川金互通科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25……
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