公告日期：2022-04-26

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839433 龙腾佳讯 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩律师（天津）事务所指派两名律师进行见证并出具法律意见书。（七）会议地点

北京龙腾佳讯科技股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2021年度董事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了2021 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2021 年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前经营状况和未来经营发展目标，公司 2021 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于制定<北京龙腾佳讯科技股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现制定《北京龙腾佳讯科技股份公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（九）审议《关于修订<北京龙腾佳讯科技股份公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-016）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。
（十一）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，现制定《利润分配管理制度》。
（十二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规……
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