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发表于 2023-04-26 19:02:04 股吧网页版
泰华股份:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-005

证券代码:839444 证券简称:泰华股份 主办券商:华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人:洪祥碧

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司 2022 年度经营管理情况,对公司董事会编制的报告进行审议。

公告编号:2023-005

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司 2022 年度经营管理情况,对公司总经理编制的报告进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的基础上,列举了公司 2022 年的主要财务指标,并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2023-005

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,结合公司 2022 年度经营情况,公司对 2023 年工作进行了总体安排,拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的预案》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,从公司实际出发,拟定 2022 年度的利润不进行分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2022 年度无保留意见审计报告,在此基础上列举了公司 2022年的主要财务指标。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-005

三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

……
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